德國成“洗錢天堂”

2013年12月26日17:12 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信字號：T|T

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據德國《世界報》12月25日報道，德國被稱為“洗錢天堂”，在全球相關國家中位列前十，每年在此洗白的錢數多達570億歐元。

德國刑偵局稱，通過武器和毒品交易獲得的金錢很容易洗白。近日，有三名商人幫助意大利黑手黨在卡拉布里亞的一個風力發電廠進行非法的洗錢活動。目前，德國北方銀行（Nordbank HSH）承認為此發放了數百萬歐元貸款。檢察院已經調查了該銀行在漢堡和基爾的業務。意大利方面對黑手黨在卡拉布里亞風電場的洗錢行為已經調查數年，對德國方面敷衍了事的態度頗有微辭。

此類“洗錢”事件在德國絕非個案。據悉，德國每年的洗錢數額高達290億到570億歐元，其黑市交易位列相關82個國家中的第8位，甚至排在老牌避稅天堂澤西島和巴哈馬之前。專家稱，因為德國位于歐洲的中心，在這里現金交易不受限制，人們甚至可以隨意掩蓋金錢來源等，德國因此成為非法的資金流動和洗錢活動集中的國家之一。德國是法治國家，但舉報洗錢案的數目不斷增加。2012年，在聯邦刑偵局接到的14.361起嫌案的舉報中，99%都涉及金融機構，這說明德國洗錢監控系統并未起到應有的作用。

德國聯邦刑偵局反洗錢專家塞巴斯蒂安費德勒（Sebastian Fiedler）稱，反洗錢工作進展緩慢與洗錢者有組織的犯罪有關。他們將黑錢跨國轉移，并以高超手段掩護。在德國，大約有200個不同的行政機關監督洗錢活動，但由于監管人員既未受過專業訓練，也沒有充足時間去與洗錢活動斗爭，收效甚微。費德勒還稱，在德國，非銀行業的洗錢活動屬于各州州內事務，洗錢活動集中的不動產和賭博市場因此迫切需要專業的中央監控。（中國網德文）

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