“我愛足球,一開始想來湊湊熱鬧,沒想到越玩越大,到后來,我只關(guān)心看比分,看誰進了球,球踢得精不精彩,好像已經(jīng)跟我沒太大關(guān)系了。”一位網(wǎng)絡(luò)涉賭人員痛訴。
南非世界杯1/4決賽,巴西和阿根廷的出局,讓不少原本想借此大撈一筆的賭徒們“賠了夫人又折兵”,倒是那些股東和代理們賺了個盆滿缽滿。每到國際上有重大的足球賽事,網(wǎng)絡(luò)賭球就蠢蠢欲動,世界杯已進入如火如荼的決戰(zhàn)階段,網(wǎng)絡(luò)賭博的賭注也是越下越大,卷起吸金狂潮。
廣東的網(wǎng)站數(shù)和網(wǎng)民數(shù)均居全國第一,客觀上為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供了便利條件。有數(shù)據(jù)顯示,全國逾4成的涉賭人員和逾7成已偵破案件的團伙上層人員位于珠三角及粵東地區(qū)。
今年1—8月,公安部在全國范圍內(nèi)組織開展集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動。截至6月29日,廣東省公安機關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件139起,抓獲嫌疑人826名,偵破案件涉賭總金額超過3000億元人民幣,扣押、凍結(jié)賭博資金近1.4億元。
7成網(wǎng)絡(luò)賭博上層在廣東
網(wǎng)絡(luò)賭博日漸興盛。公安部初步統(tǒng)計顯示:當(dāng)前面向我國大量發(fā)展會員的境內(nèi)外賭博網(wǎng)站有2000個左右,從規(guī)模上看,有些網(wǎng)站的會員多達幾十萬甚至上百萬人；從地域上看,全國各省區(qū)市不同程度地存在網(wǎng)絡(luò)賭博活動；境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博活動主要還是受境外賭博團伙的操控。
涉賭資金之龐大讓人難以相信。今年以來,我省公安機關(guān)破獲的4宗由公安部督辦的重特大專案,其中最大的一宗———“永利高”網(wǎng)上投注賭博,自2007年以來參賭金額累計達到1000億元!
一些參賭人員沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博無法自拔,輸光財產(chǎn)后借債參賭；一些網(wǎng)民沉迷其中,無心工作。從“小賭”演變成“大賭”,傾家蕩產(chǎn)的案例不勝枚舉。
“我愛足球,一開始想來湊湊熱鬧,沒想到越玩越大,到后來,我只關(guān)心看比分,看誰進了球,球踢得精不精彩,好像已經(jīng)跟我沒太大關(guān)系了。”一位涉賭人員痛訴。
記者掌握的數(shù)據(jù)顯示,全國超過40%的涉賭人員和超過70%已偵破案件的團伙上層人員位于珠三角、粵東地區(qū),尤其集中在廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、汕頭等地。
網(wǎng)絡(luò)賭博的形式十分多樣,主要有賭球、六合彩、真人棋牌、金融4類。在廣東,不同的賭博形式有相對集中的市場區(qū)域,如賭球在珠三角較盛行,六合彩在粵東最為泛濫,真人棋牌在廣州、深圳、佛山、東莞等大城市蔓延較快；新型的金融類賭博如股票、期貨、外匯等金融產(chǎn)品為對賭項目,比現(xiàn)實交易限制少,發(fā)展迅猛。
網(wǎng)絡(luò)賭場一樣“黑吃黑”
賭博網(wǎng)站的運營方式多樣,主要有“代理制”和“非代理制”兩種類型。“代理制”網(wǎng)站以層層發(fā)展下線方式吸納參賭人員,組織嚴密,多呈金字塔型,使用信用額度參賭,定期通過網(wǎng)上銀行和現(xiàn)實交接等方式結(jié)算賭資；“非代理制”多由境外賭博集團運營,參賭人員分布分散且無規(guī)律,直接使用現(xiàn)金參賭,大多通過第三方支付平臺進行賭博資金流轉(zhuǎn)。
如果把賭球網(wǎng)站比作物理空間上的賭場,每個級別的代理就相當(dāng)于租用不同的空間,如“總代理”相當(dāng)于租用該賭場中的一幢樓,“代理”相當(dāng)于租用這幢樓中的某一層,最底層的會員就是參賭的賭客。
據(jù)“永利高”賭博案件犯罪嫌疑人交代,代理人員從參賭人員這邊抽取一定比例的投注金額為報酬。各級代理商發(fā)展下線都有一個標準,就是其資金承受額。在給參賭人員分配信用額度時,會對其房產(chǎn)和車子等資產(chǎn)進行評估。
“賺錢的都是那些代理和股東,代理的抽成最高。”一位辦案民警介紹,以一名會員一次賠掉1萬元為例,這1萬元中,就會有4000元落入他上層代理的腰包,另有4000元落入總代理的腰包,其他2000元落入股東和大股東的腰包。而這些錢,接近一半會流到境外。
賭場中也存在“黑吃黑”現(xiàn)象。據(jù)一落網(wǎng)的涉賭犯罪嫌疑人交代,他曾經(jīng)給幾個客戶“改單”,就是登錄到網(wǎng)站后臺,把原先設(shè)定的球類賽事的注單給改掉了,賭客就算猜中了也是輸,莊家贏了錢,從盈利中抽取5%或10%,“實際上就是‘黑’賭客們的錢”。
組織嚴密的賭博網(wǎng)站
“與傳統(tǒng)賭博相比,網(wǎng)絡(luò)賭博最大的特點是其隱蔽性”,省公安廳網(wǎng)監(jiān)處相關(guān)負責(zé)人告訴記者,首先是資金流轉(zhuǎn)渠道隱秘,大多通過第三方支付平臺、地下錢莊或境外網(wǎng)上銀行；其次是組織人員隱秘,賭博網(wǎng)站的高層人員多是與公安機關(guān)周旋已久的老手,一般不參賭,他們從境內(nèi)招收計算機、財務(wù)等人員到境外參與培訓(xùn),結(jié)束后又派回到境內(nèi)工作,彼此之間是單線聯(lián)系,公司完全采取企業(yè)化運作。
記者從警方已破獲的案件中發(fā)現(xiàn),國內(nèi)有些網(wǎng)站抵制不住利潤的誘惑,為境外賭博網(wǎng)站提供遠程維護服務(wù)。此外,賭博集團還不停地跳換網(wǎng)址,以逃避警方打擊。
由于巨大的利益驅(qū)動,黑惡勢力大面積參與網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動。從廣東偵破的案件分析,有超過1/3的網(wǎng)絡(luò)賭博案件與涉黃、涉毒、涉騙等違法犯罪活動有關(guān)。個別還與搶劫、綁架、殺人等嚴重暴力犯罪有關(guān)。如前不久在深汕高速路上就發(fā)生了一宗因賭資糾紛引起的持槍殺人案,司機謝某當(dāng)場斃命。相當(dāng)部分賭博高層人員與境外黑社會組織關(guān)系密切。“賭搶合流”、“賭毒合流”、“賭黑合流”情況嚴重,使得公安機關(guān)面臨著前所未有的復(fù)雜性,客觀上增加了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博工作的難度。
在網(wǎng)絡(luò)賭球案件中,參賭人員通過一臺計算機便可以完成所有操作,并采用信用卡投注、電子劃賬的方式進行資金轉(zhuǎn)移,留下的線索往往只有一個IP地址,查證起來十分困難。“與普通的物證、書證相比,電子證據(jù)具有無形性、多樣性等特征,容易被篡改、破壞、毀滅,收集和鎖定的難度較大。”辦案人員介紹。
網(wǎng)上支付“助紂為虐”?
在偵破的案件中,大量賭資通過網(wǎng)上銀行流向犯罪團伙的洗錢賬戶,大部分都是賭博公司在境外通過網(wǎng)上銀行操作,單個個人賬戶在幾天內(nèi)資金流轉(zhuǎn)就可高達數(shù)十萬元,甚至過億元。
而現(xiàn)在,更多境外賭博公司走的是電子支付的路徑———賭博公司以合法手段在境內(nèi)各交易平臺注冊成一個商戶,由此與各種電子支付公司建立商業(yè)合作關(guān)系；然后,賭民通過網(wǎng)上銀行交易,把賭金通過支付公司提供的支付關(guān)口匯至賭博公司的網(wǎng)絡(luò)賬戶；賭博公司通過商戶與第三方支付公司清算資金,并利用一些虛假貿(mào)易來掩蓋賭金的流轉(zhuǎn)。
不久前江蘇蘇州警方偵破的“樂天堂”開設(shè)賭場一案中落網(wǎng)的疑犯之一梅某,便是第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員,梅某與境外賭博集團勾結(jié),協(xié)助境外賭博集團流轉(zhuǎn)資金30余億元,“快錢”公司從中獲利1700余萬元。
第三方支付業(yè)務(wù)行業(yè)人員透露,不止一家第三方支付公司與賭球公司有聯(lián)系,高額利潤驅(qū)動是幫賭博公司在境內(nèi)運作資金流的最直接原因。
廣東網(wǎng)絡(luò)賭博特點
●“人、財、網(wǎng)”高度密集
●賭博團伙上層人員普遍涉外
●賭資通過地下錢莊流轉(zhuǎn)
重案傳真
【案件1】
“永利高”特大網(wǎng)絡(luò)賭博專案
破案機關(guān):廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞、中山、江門等7市警方
抓獲疑犯:198名
扣押凍結(jié)賭資:2000余萬元
參賭金額:2007年至今累計高達1000億元
團伙情況:“永利高”為境外著名賭球網(wǎng)站,以足球、籃球和網(wǎng)球等球類項目為主進行網(wǎng)上投注賭博活動。該網(wǎng)站有多個域名,服務(wù)器設(shè)在日本。網(wǎng)站采取“代理制”形式運作,設(shè)有“管理員”、“大股東”、“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”6個級別,每個級別可為下級成員設(shè)定信用額度,下級成員可在信用額度內(nèi)任意投注,并定期進行結(jié)算。
破案情況:此案涉案金額巨大,涉案地區(qū)廣,涉案人員眾多,資金流向復(fù)雜,省公安廳先后在全省范圍內(nèi)組織三次統(tǒng)一收網(wǎng)行動,共破獲“永利高”系列案件28宗。
【案件2】
網(wǎng)絡(luò)賭博投注金額超百億
破案機關(guān):佛山警方
抓獲疑犯:邵某強等20余人
參賭金額:自2008年2月至案發(fā)時總投注額超過人民幣100億元,獲利近10億元
扣押凍結(jié)賭資:近6000萬元
團伙情況:該團伙自2008年開始租用境外賭博網(wǎng)站“世紀”、“永利高”等,采用“代理制”的形式在佛山、廣州、珠海等珠三角地區(qū)大肆組織網(wǎng)絡(luò)賭博,旗下?lián)碛?5名“大股東”和49名“股東”,總參賭人數(shù)超過5000人。
抓捕情況:3月11日至15日,專案組實施收網(wǎng)抓捕,行動共分26個小組、出動警力140多人,22名主要嫌疑人全部落網(wǎng)。20名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,9人被批捕,凍結(jié)涉賭賬戶總額近6000萬元。另有部分嫌疑人已經(jīng)逃至境外,該案追逃擴線工作正在進行中。 南方日報記者洪奕宜 通訊員莫文亮統(tǒng)籌戎明昌
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