- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
視頻播放位置
下載安裝Flash播放器12年制裁期，首批聯合制裁企業
亞洲開發銀行制裁的12家企業同時遭世界銀行制裁
顯示多邊發展銀行聯手執法
2010年12月3日，華盛頓：世界銀行集團今天宣布對兩家在發展項目中從事腐敗欺詐行為的企業實行制裁，同時宣布世行的首批聯合制裁企業名單，將反腐敗執法提升到一個新的高度。這一宣布是在國際腐敗獵手網絡會議于12月6-8日在世行總部召開前夕做出的。
世界銀行主管廉政的副行長里奧納德˙麥卡錫指出：“這些執法措施很及時，宣布的時間恰值我們和國際腐敗獵手聯盟開會前夕。我們希望這一聯盟推進我們的調查工作，增強對進一步消除危及發展資源的欺詐腐敗風險的影響。我們會議議程上的一項重要內容是進一步加大執法行動力度，將其納入全球執法體系。這些案例表明，由于其網絡具有跨司法管轄區的影響，在聯盟的支持下，可以擴大執法的范圍?！彼€補充說欺詐腐敗風險管理是世界銀行治理與反腐敗議程的一個突出特點。
遭到制裁的是一家美國公司科瓦普拉（Kwaplah）國際貿易公司及其老板歇洛克˙曼（Sherlock Mahn）以及其直接或間接控制的任何組織，該公司由于在剛果共和國、坦桑尼亞、埃塞俄比亞、烏克蘭、加納、岡比亞和利比里亞的世行貸款項目中從事腐敗欺詐行為，受到為期12年的制裁。這是世行自1999年開始采取制裁以來為時第二長的制裁。世界銀行制裁委員會在做出這一決議時，考慮因素中包括該公司從事的被制裁行為的多重性。
麥卡錫先生表示：“制裁委員會的這一決議是依據廉政局所做的跨多個司法管轄區的廣泛調查，定下了一些明確的規則。挪用發展資源的公司和個人都應當明白，我們正與我們的合作伙伴一起加大打擊欺詐腐敗的力度，他們難逃法網?！?/p>
此外，世界銀行制裁委員會還對埃爾科里（“Elkri”）公司在阿爾巴尼亞的一個世行貸款項目中從事欺詐行為實行制裁，制裁期三年，根據實施有效的公司合規計劃的結果有可能縮短為兩年。
這些判決都符合根據2010年4月非洲開發銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行、世界銀行集團、美洲開發銀行共同簽署的聯合執行制裁決議的協定實行聯合制裁的條件。根據該協定，遭到其中一家多邊發展銀行制裁的實體也可以因為相同的不當行為遭到其他參與的發展銀行的制裁，從而形成集體執法行動。
根據該協定，世界銀行也宣布世行的首批聯合制裁名單，對此前亞洲開發銀行因在項目中從事欺詐腐敗行為制裁的12家企業實行制裁。
麥卡錫指出：“自從今年上半年簽署聯合制裁協定以來，廉政局與我們合作的多邊開發銀行一起勤奮工作，確保不延誤執法。這一執法行動發出一個非常強大的信號，表明全球反腐敗形勢正在快速向前推進，這種進步是不能逆轉的?！?/p>
關于國際腐敗獵手同盟
2010年12月6-8日，來自40多個國家的200多名反腐敗官員將在美國華盛頓世界銀行總部首度聚會，幫助推進對腐敗者（也包括詐騙世行項目資金的腐敗者）的調查和起訴。國際腐敗獵手聯盟會議，源自世界銀行在過去兩年建立的區域性反腐敗執法人員網絡，為來自發展中國家的官員提供一個平臺，與經合組織國家同行進行交流互動，分享信息，共同推動建立全球執法體系。